トルコ内務省は、詐欺と犯罪収益の資金洗浄をめぐる捜査で12人を確保し、関係する銀行口座で32億トルコリラの資金移動を確認したと発表した。

捜査はガジアンテプ県を中心とする7県で実施された。

内務省は、容疑者らがSNSで被害者に接触し、高収益を約束して詐欺を行ったと説明している。犯罪収益は、投資・金融・暗号資産コンサルティングを名目に設立されたペーパーカンパニーを通じて洗浄したとしている。