サーバー917台の取得を巡る捜査で、Aperia Internationalから購入した企業2社と幹部1人が資金洗浄罪で起訴されたと、シンガポール警察（SPF）が11月13日に発表した。

起訴されたシー・ビンジェ氏は当時、Superphi Pte Ltdの取締役を務め、NJ Global Financial Pte Ltd（以下、NJ Global）では最高執行責任者だった。警察は、シー氏の同意の下、両社が2024年5月から2025年2月にかけて、計41回の取引でサーバーを取得したと発表した。警察は、両社に、サーバーがAperia Internationalによる虚偽表示詐欺の犯罪行為から得た利益に当たると信じる合理的根拠があったと主張している。シー氏は41件、Superphiは6件、NJ Globalは35件の罪に問われた。

警察がこれまでに公表した詐欺罪の起訴では、Aperia Groupの幹部らが、サーバーの最終利用者はグループ会社だとデル、Super Micro Computer、Asusに偽って伝えた疑いが対象となっている。Aperia Internationalも7月、サーバー購入に関する虚偽表示の罪で起訴された。今回の起訴後、事件で罪に問われたのは個人5人、企業6社となった。