取引所関連アドレスへのオンチェーン送金は資金移動を示すにとどまり、入金者本人の売買を確認するには取引所内の取引記録が必要だ。
アドレスラベルは、公式に確認された情報のほか、公開情報やアドレス群の分析をもとに付与される。分類は後から更新されることがあり、取引所内の資金移動が大口の流入・流出として表れる場合もある。ラベルだけでは送金の性質やその後の売買を確定できない。
取引所への送金、オンチェーン記録だけでは売買を確認できず
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オンチェーン上の送金記録と、取引所内で処理される注文や取引の記録は別の情報だ。取引所関連と分類されたアドレスへの送金が記録されても、その資産を入金した本人が売買したかはチェーン上の記録だけでは分からない。売買の確認には取引所内の取引記録が要る。
イーサリアムのログには、トランザクションハッシュやブロック番号、ログを発したアドレスなどが含まれる。個別の通知を確かめる際は、ハッシュを起点に対象トークンや送受信アドレス、ログの内容を確認し、アドレスのラベルが何に基づくかも見る必要がある。ERC-20の「approve」は別のアドレスに指定額までトークンを引き出す権限を与える操作で、トークンの移転そのものではない。
OpenZeppelinのVestingWalletのような権利確定型コントラクトでは、予定日時の到来と受益者への実際の資産解放を区別する。解放可能額を確認する機能と資産を解放する機能があり、解除予定の通知だけでは移転が完了したとは確認できない。個別の解除条件や移転記録を確認する必要がある。
